Разбиена криминална шема во Шпанија: Во пирамидална шема за криптовалути се украдени речиси 40 милиони евра

Шпанската полиција денеска објави дека разбила криминална мрежа која водела пирамидална шема за инвестирање во криптовалути, во која повеќе од 3.600 луѓе биле измамени во вкупна сума од речиси 40 милиони евра.

Осум лица од различни националности беа уапсени во неколку шпански градови, вклучително и експерти за маркетинг и веб-дизајн кои лансираа навидум легитимна платформа која им нудеше на клиентите план за инвестирање во биткоин преку интернет и социјалните медиуми.

Клиентите не требаше да знаат ништо за крипто средствата, бидејќи шемата им олесни на корисниците да конвертираат стотици или илјадници евра во биткоин, пренесува Ефе.

Се тврди дека обвинетите добиле дозвола од дел од оштетените да ги контролираат уредите и сами да ја вршат конверзијата, покрај тоа што им ги земале сите лични и банкарски податоци.

Жалбата од оштетена страна во Мурсија во 2022 година покрена сложена истрага која откри масовна пирамидална шема, еден вид лажна инвестиција во која профитот на инвеститорите се заснова на депозити од потенцијални клиенти додека, по одреден временски период, сопствениците на наводниот бизнис не бидат елиминирани или не се стават пречки за враќање на капиталот.

„Во овој случај, куката не е инвестирање во средства на берзата со законско плаќање и фиат валута, туку во криптовалути“, објасни еден од иследниците за финансиска измама кој ги прегледа финансиските договори на жртвите.

Договорите им ветуваат на жртвите дека ќе заработат 40 проценти за еден месец и до 300 проценти за една година откако ќе инвестираат во биткоин.

Полицијата потврди дека пријавителот од Мурсија „не бил изолиран измамен инвеститор“, а се проценува дека биле измамени најмалку 3.646 лица, од кои 2.718 биле жители на Шпанија.

Се проценува дека измамата вклучувала 400 биткоини, кои со оглед на сегашната вредност од околу 93.000 евра, би изнесувале вкупно 37,2 милиони евра, пренесува Танјуг.